© 2024. i-Cyprus
С 1 июня 2022 реестр бенефициарных владельцев кипрских компаний (UBO) стал доступен для широкой общественности. Это сделано в рамках 5-й Директивы ЕС, направленной на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма через финансовую систему Европейского союза.
Все действующие компании, зарегистрированные до 12 марта 2021 года, обязаны до 31 июля 2022 предоставить данные о своих бенефициарах.
Компании, зарегистрированные после 12 марта 2021, обязаны предоставить информацию о бенефициарах в течении 30 дней после регистрации.
Все действующие компании обязаны уведомлять реестр о любых изменениях информации о бенефициарных владельцах в течении 14 дней с момента внесения изменений.
Согласно законодательству, любое физическое лицо, владеющее прямо или косвенно 25% плюс одна акция, должно быть указано в реестре бенефициаров. В реестр заносится следующая информация о нем:
Это значит, что даже если в качестве владельца кипрской компании в реестре акционеров указана компания из третей страны, например из Британских-Виргинских островов, то, вне зависимости от структуры компании, в реестре бенефициаров будут указаны конечные собственники-физические лица. В случае, если бенефициаром компании является траст или фонд, то раскрывается информация об этих структурах.
Мы предлагаем услугу по получению для вас отчетов из реестра бенефициарных владельцев. Стоимость услуги — 50 евро за 1 компанию. В случае, если данные о бенефициарах не поданы в реестр, то оплата возвращается. Срок готовности отчета — до 3 рабочих дней.
Для заказа отчета из реестра бенефициаров откройте интересующую вас компанию на нашем сайте и выберете услугу “Узнать бенефициаров”.
Пример отчета о бенефициарных владельцах доступен по ссылке.